FATF ने ऑफशोर VASP के विरुद्ध भारत की कार्रवाई को रेखांकित किया
30 मार्च 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
oVASPs — उपयोगकर्ता के देश के बाहर से संचालित क्रिप्टो सेवा प्रदाता; FIU-IND पंजीकरण अनिवार्य।
क्या हुआ
वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने अपतटीय (offshore) वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं (VASPs) के विरुद्ध भारत की कार्रवाई को रेखांकित किया। VASPs क्रिप्टोकरेंसी/वर्चुअल एसेट के आदान-प्रदान व प्रबंधन से जुड़ी संस्थाएँ हैं, जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद-वित्तपोषण में हो सकता है। FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद-वित्तपोषण विरोधी (AML/CFT) वैश्विक मानक तय करता है। भारत क्रिप्टो लेन-देन पर PMLA लागू करता है व VASPs को FIU-IND के साथ पंजीकरण अनिवार्य करता है। FATF की 'ग्रे/ब्लैक लिस्ट' देशों के अनुपालन को प्रभावित करती है।
मुख्य तथ्य
- 1FATF ने offshore VASPs पर भारत की कार्रवाई रेखांकित की।
- 2VASP — वर्चुअल एसेट (क्रिप्टो) सेवा प्रदाता।
- 3जोखिम — मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद-वित्तपोषण।
- 4FATF — AML/CFT वैश्विक मानक; पेरिस।
- 5भारत — PMLA; FIU-IND पंजीकरण।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
FATF, VDA, PMLA व FIU-IND अर्थव्यवस्था/सुरक्षा में पूछे जाते हैं।
स्थायी GK: FATF — 1989; मुख्यालय पेरिस; AML/CFT मानक। ग्रे/ब्लैक लिस्ट। VASP — वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता। PMLA 2002; FIU-IND।